Curso Prevención de Blanqueo de Capitales
Las empresas e instituciones afectadas por la prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación.
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¿Qué incluye?
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3 Vídeos
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Duración: 50 minutos
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Certificado
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Foro y respuestas a tus preguntas
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Nivel intermedio
100% Online
Disponible desde cualquier dispositivo. Móvil, ordenador sobremesa o ipad.
Además
Acabarás el curso conociendo el control interno para evitar el blanqueo de capitales
Contenido del Curso
conoce al profesor
Gemma Ramoneda
Abogada experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo (en España y Andorra) y en Compliance Penal.
Responsable del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y del departamento de Compliance Penal en TARINAS VILADRICH BUFETE
Responsable del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y del departamento de Compliance Penal en TARINAS VILADRICH BUFETE